செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் உள்ள இடுகைகளின் அடிப்படையில், வணிக அமைச்சகம் பல்வேறு தளங்கள் மூலம் நுகர்வோரை சென்றடைந்தது மற்றும் "வாடகை அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக அதிக லாபம்" என்ற வாக்குறுதியுடன் வாடகை வங்கி கணக்குகள் மூலம் சட்டவிரோத சேனல்கள் மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தை மாற்றியது. வங்கி கணக்கு".
இந்நிலையில், வர்த்தக அமைச்சகம் மற்றும் துருக்கி வங்கிகள் சங்கம் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சமூக பொறியியல் மோசடி தடுப்பு பயிலரங்கு குறித்து அந்த அறிக்கையில் வலியுறுத்தப்பட்டு, இந்த விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க ஒத்துழைக்க ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
போலியான அல்லது தனிப்பட்ட பெயர், முகவரி மற்றும் கணக்குத் தகவல்களைப் பயன்படுத்தும் மோசடி செய்பவர்களிடம் குடிமக்கள் தங்கள் அழைப்புகள், அவர்கள் அனுப்பும் மின்னஞ்சல் உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக சேனல்கள் மூலம் பெறும் விளம்பரங்கள் மற்றும் செய்திகள் குறித்து மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு தயாரிப்பு அல்லது லாபத்தைப் பற்றிய அவர்களின் ஆசை மற்றும் ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதன் மூலம் அவர்களை சிக்க வைக்கும்.